廣東宏大控股集團股份有限公司股東回報規劃

• 一、股東回報規劃

  根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2023年修訂）》及《上市公司章程指引》，公司第六屆董事會2024年第一次會議及2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，更新了《公司章程》第一百九十條中公司利潤分配原則，具體如下：

  公司應當執行穩定、持續的利潤分配原則：

  （一）公司董事會在制訂利潤分配預案時，應重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司的可持續發展及經營能力；

  （二）公司采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司優先采用現金的利潤分配方式，原則上每年度進行一次股利分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

  （三）實施現金分紅的具體條件

  1、公司未分配利潤為正,當期可分配利潤為正且公司現金流可以滿足公司正常經營和持續發展的需求；

  2、審計機構對公司當期財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

  3、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。

  4、在滿足上述現金分紅的具體條件后，公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的15%；若現金充裕，公司可以根據實際情況提高現金分紅比例。

  （四）實施發放股票股利的條件

  若公司為擴大業務規模需提高注冊資本，或者有著良好投資機會需要較多資金支持，則根據具體情況選擇現金及股票股利相結合的方式分配股利?，F金分紅在利潤分配中所占比例最低為20%。

  （五）公司未進行現金分紅的，應當披露具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬采取的舉措等；

  （六）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金；

  （七）利潤分配政策的論證程序和決策機制為：

  1、公司董事會應結合公司具體經營情況、盈利情況、資金需求，充分考慮股東利益，兼顧公司長遠可持續健康發展，制定合理的利潤分配方案。經公司董事會審議通過后，提交公司股東大會進行審議。

  2、股東大會對利潤分配具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

  獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未采納的具體理由，并披露。

  公司召開年度股東大會審議年度利潤分配方案時，可審議批準下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東大會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬于公司股東的凈利潤。董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。

  （八）利潤分配政策的調整程序和決策機制為：

  公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議通過后提交公司股東大會批準。股東大會審議調整利潤分配政策相關事項的，需經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

• 二、股東回報規劃執行情況

  公司自上市以來，嚴格執行《公司章程》中關于利潤分配的規定以及認真履行在公開發行股票并上市時所作的利潤分配承諾，具體如下：

  1、2013年3月29日召開的公司2012年度股東大會審議通過了《關于公司2012年度利潤分配的議案》，該方案以公司總股本218,960,000股為基數，向全體股東每10股派2.2元人民幣現金（含稅）。本次分紅共計派發現金股利4,817.12萬元。本次權益分派的股權登記日為2013年4月26日，除權除息日為2013年5月2日。

  2、2014年4月22日召開的公司2013年度股東大會審議通過了《關于公司2013年度利潤分配的議案》，該方案以公司總股本218,960,000股為基數，向全體股東每10股派3.0元人民幣現金（含稅）。本次分紅共計派發現金股利6,568.80萬元。本次權益分派的股權登記日為2014年5月16日，除權除息日為2014年5月19日。 

  3、2015年5月20日召開的公司2014年度股東大會審議通過了《關于公司2014年度利潤分配的議案》，公司以總股本243,959,998股為基數，向全體股東每10股派3.0元人民幣現金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增15股。本次分紅共計派發現金股利7,318.80萬元。本次權益分派的股權登記日為2015年7月9日，除權除息日為2015年7月10日。

  4、2016年3月25日召開的公司2015年度股東大會審議通過了《關于公司2015年度利潤分配的議案》，公司以總股本609,899,995股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣（含稅）。本次分紅共計派發現金股利3,049.50萬元。本次權益分派的股權登記日為2016年5月16日，除權除息日為2016年5月17日。

  5、2017年3月31日召開的公司2016年度股東大會審議通過了《關于公司2016年度利潤分配的議案》，公司以總股本701,487,983股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣（含稅）。本次分紅共計派發現金股利3,507.44萬元。本次權益分派的股權登記日為2017年4月12日，除權除息日為2017年4月13日。

  6、2018年5月2日召開的公司2017年度股東大會審議通過了《關于公司2017年度利潤分配的議案》，公司以總股本701,487,983股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣（含稅），本次現金股利共7,014.88萬元。本次權益分派的股權登記日為2018年6月19日，除權除息日為2018年6月20日。

  7、2019年5月9日召開的公司2018年度股東大會審議通過了《關于公司2018年度利潤分配的議案》，公司以總股本707,108,951股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.50元人民幣（含稅），本次現金股利共10,606.63萬元。本次權益分派的股權登記日為2019年6月20日，除權除息日為2019年6月21日。

  8、2020年5月12日召開的公司2019年度股東大會審議通過了《關于公司2019年度利潤分配的議案》，公司以總股本707,056,376股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元人民幣（含稅），本次現金股利共14,141.13萬元。本次權益分派的股權登記日為2020年7月2日，除權除息日為2020年7月3日。

  9、2021年4月15日召開的公司2020年度股東大會審議通過了《關于公司2020年度利潤分配的議案》，公司以總股本749,412,187股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.2元人民幣（含稅），本次現金股利共16,487.07萬元。本次權益分派的股權登記日為2021年6月7日，除權除息日為2021年6月8日。

  10、2022年4月15日召開的公司2021年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，公司以總股本748,760,423股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣（含稅），本次現金股利共22,462.84萬元。本次權益分派的股權登記日為2022年6月7日，除權除息日為2022年6月8日。

  11、2023年4月14日召開的公司2022年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》，公司以總股本748,563,082股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣（含稅），本次現金股利共22,456.89萬元。本次權益分派的股權登記日為2023年5月19日，除權除息日為2023年5月22日。

  12、2024年4月23日召開的公司2023年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度利潤分配的議案》，以公司現有總股本剔除已回購股份4,632,736股后的755,019,974股為基數，按照分配比例不變的原則，向全體股東每10股派5.60元人民幣現金，本次現金股利共42,281.12萬元。本次權益分派的股權登記日為2024年5月9日，除權除息日為2024年5月10日。

• 三、歷年股東回報情況

  歷年利潤分配情況表

  年份	分紅總額（萬元）	占公司當年歸母凈利潤的比例	分配方案
  2012年度	4,817.12	57.69%	每股現金分紅0.22元（含稅）
  2013年度	6,865.80	40.06%	每股現金分紅0.30元（含稅）
  2014年度	7,318.80	44.17%	每股現金分紅0.30元（含稅），資本公積轉增股本，每10股轉增15股
  2015年度	3,049.50	30.07%	每股現金分紅0.05元（含稅）
  2016年度	3,507.44	56.00%	每股現金分紅0.05元（含稅）
  2017年度	7,014.88	43.13%	每股現金分紅0.10元（含稅）
  2018年度	10,606.63	49.55%	每股現金分紅0.15元（含稅）
  2019年度	14,141.13	46.09%	每股現金分紅0.20元（含稅）
  2020年度	16,487.07	40.83%	每股現金分紅0.22元（含稅）
  2021年度	22,462.81	46.78%	每股現金分紅0.30元（含稅）
  2022年度	22,456.89	40.05%	每股現金分紅0.30元（含稅）
  2023年度	42,281.12	59.05%	每股現金分紅0.56元（含稅）